Master repassou R$ 870 milhões a empresas criadas entre 2021 e 2025; entenda
Empresas abertas a partir de 2021 receberam cerca de R$ 870 milhões do Banco Master entre 2022 e 2025, em pagamentos declarados…
Etiqueta: lavagem de dinheiro
PF encontra foto de políticos em piscina com advogado investigado
A Polícia Federal encontrou no celular do senador Weverton Rocha (PDT-MA) uma fotografia que reúne políticos em um momento de descontração. A…
Amigo de Flávio repassou R$ 11 milhões a esposa de senador
A Polícia Federal identificou ao menos R$ 11 milhões em repasses de empresas ligadas ao advogado Willer Tomaz para Samya Rocha, esposa…
PF apreendeu máquina de contar dinheiro com amigo de Flávio
A Polícia Federal apreendeu pilhas de dinheiro em espécie e uma máquina de contar cédulas durante a nova fase da Operação Sem…
Quem é o amigo de Flávio Bolsonaro alvo de operação por fraudes no INSS
O advogado e empresário Willer Tomaz, amigo pessoal do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), foi alvo de um mandado de busca e apreensão…
Banco diz que fechou 300 contas de possível lavagem de dinheiro de Trump
O Capital One afirmou em documento apresentado à Justiça que encerrou mais de 300 contas ligadas ao presidente dos Estados Unidos, Donald…