A Polícia Federal concluiu as investigações da primeira fase da Operação Compliance Zero, que apura o caso Banco Master, e prepara o indiciamento do banqueiro Daniel Vorcaro, do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e do empresário Nelson Tanure.
O relatório final do inquérito deve ser apresentado pela PF na primeira quinzena deste mês. A investigação, considerada o inquérito central do caso, concentra-se nas relações entre o Banco Master e o Banco de Brasília.
O procedimento começou após denúncia do investidor Vladimir Timerman, que acusou a existência de operações fraudulentas na companhia. O relatório marcará o primeiro indiciamento de Vorcaro e dos demais investigados no âmbito da Compliance Zero.
Vorcaro está preso preventivamente em regime fechado desde 4 de março de 2026. A PF pediu a prisão sob suspeita de ameaças a testemunhas, e o ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, autorizou a medida.
Suspeitas envolvem tentativa de compra pelo BRB
Paulo Henrique Costa está preso desde 16 de abril de 2026. A Polícia Federal suspeita que ele receberia R$ 146,5 milhões em propina por meio de imóveis para favorecer a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB.
O ex-presidente do banco público do Distrito Federal também deve integrar o primeiro grupo de indiciados da operação. A apuração reúne elementos sobre negociações e estruturas financeiras associadas à tentativa de aquisição.
Nelson Tanure, por sua vez, é investigado sob a suspeita de atuar como sócio oculto do Banco Master. A PF aponta que ele exerceria influência sobre a instituição por meio de fundos e estruturas societárias.
Tanure não está preso, mas agentes cumpriram mandado de busca e apreensão contra ele na primeira fase da Operação Compliance Zero. Vorcaro teve duas tentativas de acordo de delação premiada rejeitadas.
