A história do chinês golpista que bancou Paulo Figueiredo e Jason Miller
O Cafezinho. Os leitores desta série já conhecem o caminho do dinheiro. Uma empresa de fachada chamada HCHK pagou US$ 140 mil…
Etiqueta: fraude financeira
Golpe usa nome do Roda Viva e imagens de IA para prometer ganhos de R$ 22 mil por mês
Criminosos estão utilizando a rede social X para divulgar anúncios fraudulentos que exploram a credibilidade do programa Roda Viva e da TV…
Esquema de limpa-nome pode ter ocultado R$ 130 bilhões em dívidas
Uma investigação revelou indícios de um esquema conhecido como “indústria do limpa-nome”, que estaria utilizando ações judiciais coletivas e liminares para ocultar…
Modelos, luxos, empresários e acordos: como eram as festas de Daniel Vorcaro
Festas organizadas por Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, entraram no radar da Polícia Federal nas investigações sobre o esquema financeiro ligado…
Jovem Pan sofre golpe e perde R$ 175 mil após fraude bancária
A Jovem Pan foi vítima de um golpe financeiro e teve um prejuízo de aproximadamente R$ 175 mil após uma fraude envolvendo…
Família ligada ao Banco Master movimentou R$ 1 bi sob suspeita, revela Coaf
Uma investigação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou mais de R$ 1 bilhão em movimentações financeiras consideradas suspeitas envolvendo…