As recentes sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos contra empresas e indivíduos brasileiros suspeitos de participar em esquemas de movimentação financeira ilícita chamaram a atenção para uma rede de empresas de tecnologia financeira (fintechs) com conexões societárias em São Paulo, principalmente na região da Faria Lima. De acordo com informações do portal Metrópoles, a medida foi anunciada pelo Departamento do Tesouro dos EUA e representa a primeira aplicação de sanções desde que a administração do presidente Donald Trump classificou o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como Organizações Terroristas Estrangeiras.
As sanções atingem dois brasileiros e quatro empresas, incluindo três sediadas no Brasil e uma registrada em Portugal. Entre as consequências da decisão, estão o bloqueio de bens e ativos sob jurisdição dos EUA, a proibição de cidadãos e empresas estadunidenses de manterem relações comerciais com os sancionados e a possibilidade de aplicação de sanções secundárias a instituições financeiras estrangeiras que realizem operações consideradas relevantes com essas pessoas ou empresas.
As empresas sancionadas incluem a Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, a Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda, a Wave Construções Inteligentes Ltda e a Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda, de Portugal. Além disso, os brasileiros Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira também foram incluídos na lista de sancionados.
De acordo com as autoridades estadunidenses, Victor Shimada teria utilizado empresas sob seu controle para intermediar operações financeiras entre integrantes de organizações criminosas no Brasil e nos EUA. As acusações incluem a suposta movimentação de aproximadamente US$ 30 milhões por meio de criptoativos.
A Pixwave possui como sócia a WTBO Consultoria em Gestão Empresarial, representada pelo empresário Paulo Morais Silva. Embora a WTBO não tenha sido alvo direto das sanções, a empresa integra uma rede de participações em fintechs e outras companhias do setor financeiro. Até dezembro do ano passado, a WTBO mantinha sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, mas posteriormente transferiu seu endereço para o bairro da Água Branca, na zona oeste da capital paulista.
A empresa também era credenciada como correspondente bancária do Ouribank, mas a instituição decidiu descredenciar a WTBO devido à sua relação societária com uma das empresas atingidas pelas medidas dos EUA. O banco ressaltou que a companhia já estava inativa e sem exercer atividades como correspondente bancário desde 2024.
Outro ponto que chamou a atenção foi a coincidência de endereços entre empresas do mesmo grupo empresarial. A Banklabs Partners, da qual Paulo Morais Silva também participa, possui registro na Avenida Juscelino Kubitschek, utilizando exatamente o mesmo endereço cadastrado pela Victory Trading.
A defesa de Victor Henrique de Oliveira Shimada informou que ainda não teve acesso aos documentos que embasaram as sanções aplicadas pelos EUA e negou veementemente qualquer envolvimento com organização criminosa ou com a prática de lavagem de dinheiro.
As sanções ocorrem menos de um mês após o governo dos EUA oficializar a inclusão do PCC e do Comando Vermelho na lista de Organizações Terroristas Estrangeiras. A medida amplia significativamente os instrumentos jurídicos disponíveis às autoridades dos EUA para investigar e combater as atividades dessas organizações fora do território brasileiro. Além do congelamento de ativos e da possibilidade de ampliar o cerco financeiro internacional, a nova classificação permite responsabilizar pessoas físicas e jurídicas que prestem apoio material às facções, além de impor restrições migratórias severas.
