O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram nesta sexta-feira (28) a Operação Jogo de Sombras, destinada a apurar suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionadas ao mercado de apostas de quota fixa. A investigação alcança o grupo NSX Brasil, responsável pela operação da marca Betnacional no país. Segundo as autoridades, o grupo empresarial investigado teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente em 2025.
Por determinação da Justiça, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa, na Paraíba, Recife, em Pernambuco, e São Paulo. De acordo com a Receita Federal, não foram expedidos mandados de prisão. Paralelamente às diligências, o órgão instaurou 11 procedimentos fiscais para aprofundar a análise das operações, com potencial estimado de recuperação de aproximadamente R$ 300 milhões aos cofres públicos.
As investigações apontam que, antes da regulamentação do mercado brasileiro de apostas, os investigados teriam utilizado uma empresa constituída em Curaçao para simular que a operação da plataforma ocorria fora do Brasil. Segundo a Receita, há indícios de que empresas nacionais vinculadas ao grupo seriam, na prática, responsáveis pela atividade desenvolvida no país. Os investigadores também apuram movimentações entre o Brasil e o exterior e a suposta utilização de contas mantidas em fintechs para dificultar o rastreamento dos recursos e a identificação dos beneficiários finais.
Outro ponto da investigação envolve o período posterior à entrada em vigor da regulamentação das bets. Conforme a Receita Federal, estruturas anteriormente utilizadas teriam sido adaptadas e há suspeita de declaração de despesas fictícias ao Fisco, o que poderia ter reduzido indevidamente a base de cálculo dos tributos federais a partir de 2025. Esses fatos permanecem sob investigação e ainda não representam conclusão definitiva sobre eventual responsabilidade criminal dos envolvidos.
Em manifestação divulgada à imprensa, a NSX Brasil confirmou ter recebido uma diligência da Receita Federal em seu escritório no Recife e afirmou que seus advogados ainda não tiveram acesso aos autos. A empresa declarou que colaborará com as autoridades e que já apresentou documentos e informações solicitados. A companhia também sustenta que conduz suas operações em conformidade com a legislação e que mantém estruturas de governança, controles internos e compliance.
As apurações seguem em andamento e os investigados têm direito ao contraditório, à ampla defesa e à presunção de inocência. Caberá às autoridades responsáveis analisar o material recolhido e verificar se os indícios identificados resultarão em responsabilização tributária ou criminal.
